¿Estoy obligado a inscribirme?

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Con el objeto de prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y activos, por medio de la recopilación de la información que demuestre el origen licito de las transacciones de dinero que se realicen por cualquier medio, la Fiscalía General de la Republica FGR por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a creado los mecanismos para cumplir tales fines.

La primera interrogante que surge es ¿Estoy obligado a inscribirme en la UIF según lo regula la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos?

Esta respuesta la podemos encontrar en el art. 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos en donde establece los sujetos obligados a la ley; cito a continuación parte de dicho articulo textualmente.

Se consideran sujetos obligados por la presente Ley, los siguientes:

1) TODA SOCIEDAD, EMPRESA O ENTIDAD DE CUALQUIER TIPO, NACIONAL O EXTRANJERA, QUE INTEGRE UNA INSTITUCIÓN, GRUPO O CONGLOMERADO FINANCIERO SUPERVISADO Y REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMAFINANCIERO;

2) MICRO-FINANCIERAS, CAJAS DE CRÉDITO E INTERMEDIARIAS FINANCIERAS NO BANCARIAS;

3) IMPORTADORES O EXPORTADORES DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, Y DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS;

4) SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CO-EMISORES Y GRUPOS RELACIONADOS;

5) PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE REALICEN TRANSFERENCIAS SISTEMÁTICAS O SUSTANCIALES DE FONDOS, INCLUIDAS LAS CASAS DE EMPEÑO Y DEMÁS QUE OTORGAN PRÉSTAMOS;

6) CASINOS Y CASAS DE JUEGO;

7) COMERCIALIZADORES DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS;

8) EMPRESAS E INTERMEDIARIOS DE BIENES RAÍCES;

9) AGENCIAS DE VIAJES, EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE Y MARÍTIMO;

10) PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS Y REMESAS;

11) EMPRESAS CONSTRUCTORAS;

12) EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD E IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES;

13) EMPRESAS HOTELERAS;

14) PARTIDOS POLÍTICOS;

15) PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y FIDEICOMISOS;

16) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES;

17) INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES;

18) DROGUERÍAS, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y CADENAS DE FARMACIAS;

19) ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y GREMIOS EMPRESARIALES; Y,

20) CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PRIVADA O DE ECONOMÍA MIXTA, Y SOCIEDADES MERCANTILES.

Una vez se identifica la obligación de inscripción según lo establece la ley ¿Cuál es el siguiente paso?

Lo primero a contemplar es conocer la regulación aplicable y mantenerse informado por las indicaciones de la UIF por medio de los sitio oficiales

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

REGLAMENTO DE LA LEY CONTA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS